Compromiso con la verificación de identidad y la prevención de lavado en Argentina

La plataforma aplica procedimientos de KYC/AML para verificar identidad, evitar fraudes y combatir delitos financieros. Estos procesos favorecen la transparencia y la seguridad de los usuarios en todas las operaciones.

• Juego limpio y trato equitativo
• Protección de la cuenta y de los fondos
• Transparencia en las reglas y procesos
• Cumplimiento de requisitos regulatorios locales
• Medidas de seguridad acordes al riesgo

Cada nueva cuenta debe completar la verificación de identidad antes de operar y durante la vida del vínculo cuando sea necesario por cambios de riesgo. La presentación de documentos se solicita por canales seguros y se valida para garantizar la autenticidad.

• Documento de identidad con foto emitido por autoridad gubernamental
• Comprobante de domicilio reciente
• Confirmación de titularidad del medio de pago utilizado

La plataforma implementa controles para prevenir el lavado de activos, la actividad sospechosa y otras conductas ilícitas. Estas medidas se ajustan al perfil de riesgo, a las obligaciones de reporte y a la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) y autoridades competentes.

• Monitoreo de transacciones y de la actividad de las cuentas en forma continua
• Reglas automáticas de detección y alertas tempranas de patrones inusuales
• Debida diligencia reforzada en eventos o clientes de alto riesgo, incluyendo identificación de beneficiario final
• Revisión y validación de operaciones grandes, complejas o inusuales
• Evaluación y calificación de riesgo del cliente y de sus operaciones
• Verificación contra listas de sanciones y detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
• Reporte de Operaciones Sospechosas ante la UIF cuando corresponde y conservación de registros por el plazo legal

Existen restricciones operativas que respaldan el KYC/AML y la protección de la cuenta. La violación de estas reglas puede derivar en medidas inmediatas.

• Creación o uso de múltiples cuentas por una misma persona
• Uso de documentos falsificados, alterados o robados
• Intentos de lavado de activos o de encubrir el origen de fondos
• Manipulación del sistema, fraude o interferencia en los procesos de control
• Compartir, vender o ceder acceso a la cuenta a terceros
• Utilizar instrumentos de pago de terceros o no pertenecientes al titular de la cuenta
• Suplantación de identidad o representación engañosa

Las infracciones a esta política activan medidas de control y reporte acorde a la normativa aplicable. La plataforma adoptará acciones proporcionales al riesgo y a la evidencia disponible.

Las medidas pueden incluir suspensión temporal o permanente de la cuenta, inmovilización o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, y reporte a las autoridades competentes cuando resulte aplicable.

La persona titular de la cuenta debe proporcionar datos personales veraces y actualizados, completar la verificación en los plazos solicitados y responder oportunamente a pedidos de información adicional. Solo se deben usar medios de pago propios y el origen de fondos debe ser lícito y demostrable. Corresponde notificar de inmediato cualquier actividad sospechosa observada en la cuenta y mantener credenciales seguras para fortalecer la protección de la cuenta. El tratamiento de datos personales se realiza conforme a la normativa aplicable, procurando confidencialidad y medidas de seguridad adecuadas, y atendiendo prácticas de juego responsable.

MegaPari promueve un entorno confiable que prioriza el juego limpio y la transparencia para proteger a los usuarios. Estos principios guían la operación diaria y la relación con las autoridades regulatorias.

• Cumplimiento estricto de estándares de KYC/AML y requisitos regulatorios
• Confidencialidad y protección de datos personales bajo medidas de seguridad adecuadas
• Monitoreo continuo para detectar y gestionar actividad sospechosa
• Prevención de manipulación, colusión u otras conductas desleales
• Soporte al usuario en temas de seguridad y verificación
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y las personas usuarias
• Condiciones equitativas para todas las cuentas, sin privilegios indebidos